자금세탁불법 (1) 썸네일형 리스트형 비트코인 [ 기사로 보는 비트코인 뉴스 ] 비트코인을 매개로 한 신종환치기 적발 국내 별도 거래규제가 없음을 이용, 매매에 따른 현찰 인출이 용이한 점, 높은 매매가격으로 형성된 투기적거래, 유인책 중국 환전상이 의뢰인으로부터 위안화를 받아 중국에서 비트코인을 구입 국내로 전송하면 국내 환전상이 이를 판매 받은대금을 의뢰인에게 직접 현찰지급하거나 송금 보내는 "환치기수법" 비단 국내뿐만 아니라, 동남아시아등 국내보다 시세가 낮은국가에 일부러 원정 현지 가상화폐를 현지돈으로 매입 이를 시세보다 비싼 국내 거래소의 전자계좌에 보내 이익을 챙기는 "역환치기" 보유가 아닌 현금화 목적 자금세탁 불법이다. 이전 1 다음