금융거래확인서 (2) 썸네일형 리스트형 금융거래목적확인서 징구? 징구대상? 대포통장이란 무엇일까요? ㅣ대포통장이란 무엇일까요? 주로 범죄자들이 경찰추적을 피하기 위한 목적으로 불법자금을 수수하거나 세탁하는데 사용하는(타인명의 통장)을 의미한다. 주민등록증 등 신분증을 위.변조하여 타인명의 통장 개설하거나 타인이 사용할 수 있도록 판매 할 목적으로 자기명의 통장을 개설 하는것을 말한다. 보이스피싱 대출사기, 자금세탁 등 금융범죄에 광범위하게 사용되고 있다. [angry_witch_story/# 피크뱅크!] - 한도제한계좌개설 두려워 마라- l 금융거래목적확인서 계좌개설시 통장개설목적을 자세히 기재하도록 작성을 요구 이처럼 개설목적이 정확한 경우에만 계좌계설이 이루어지고 있으며, 증빙자료 제출을 거부하는 경우 계좌개설을 거절 l 반드시 징구대상 처음 계좌개설, *단기간다수계좌개설자, 여권 및 여권증명서 소.. 금융거래확인서발급 " 금융거래확인서 발급 " 금융거래확인서란? 개인이나 기업의 여신현황, 담보현황, 거래금융기관과 거래한 사실이 있었는지를 확인 또는 대출받을 때, 증빙서류로 제출 하기도 합니다. 2015년까지는 금융거래확인서를 받기위해서는 은행에 방문해야 했었고, 금융기관마다 수수료를 징수하는 경우도 있음. 현재는 국민은행과 우리은행만 발급가능 점차 확대 할 예정이라고 합니다. 이전 1 다음
